本公司董事會由產業界資深人士和學術專家組成，所有成員都擁有專業實力和豐富的產業經驗或管理經驗。根據自身的運營狀況、業務模式和發展需求，每年定期進行審核並設定具體的多元化管理目標。
多元化政策之具體管理目標及達成情形
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類別
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2024年度管理目標
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2024年度達成情形
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席次組成
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獨立董事席次占全體董事席次1/2。
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達成
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性別
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任一性別董事達董事席次1/3以上。
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達成
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任期
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- 獨立董事連續任期不宜逾3屆，惟經公司治理暨提名委員會審查後連續任期得延長至4屆。
- 半數以上獨立董事任期不超過3屆。
- 董事選任時年齡不超過75歲。
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達成
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兼任情形
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- 兼任公司經理人之董事席次不超過1/3。
- 獨立董事不得兼任獨立董事超過3家。
- 獨立董事不宜同時擔任超過5家上市上櫃公司之董事(含獨立董事)或監察人。
- 非獨立董事同時兼任超過5家上市上櫃公司董事。
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達成
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專業能力
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包含科技產業、技術研發、產業創新、企業永續、風險管理、人力資源管理、財務會計及策略投資。 |
達成
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參與程度
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董事出席率不低於80%。 |
達成
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註：2024年度董事會及各功能性委員會全體成員平均出席率
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董事會
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審計委員會
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薪資報酬委員會
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公司治理暨提名委員會
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永續暨風險管理委員會
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及專業資格和能力(註)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黃漢州
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| 職稱 |
董事長 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性別 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年齡 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
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國籍
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中華民國
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中華民國 |
中華民國
|
中華民國 |
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董事連續任期年資
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初次選任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
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V |
V |
| 3-9年 |
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V |
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|
| 9年以上 |
V |
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專業知識與技能
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科技產業
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V |
V |
V |
V |
| 技術研發 |
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V |
V |
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產業創新
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V
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V |
|
V |
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企業永續
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V
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風險管理
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V
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V |
|
V
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| 人力資源 |
V
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財務會計
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| 策略投資 |
V
|
V |
|
V |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
0
|
0 |
1 |
0 |
| 兼任經理人身分 |
V
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V |
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姓名
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程章林
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盧秋玲
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韓靜實
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黃資婷
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林妍希
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| 職稱 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
獨立董事 |
| 性別 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年齡 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
國籍
|
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
中華民國 |
|
董事連續任期年資
|
初次選任日期
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2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
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V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
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| 9年以上 |
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專業知識與技能
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科技產業
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V |
|
V |
V |
V |
| 技術研發 |
V |
|
|
|
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|
產業創新
|
V |
|
|
|
|
|
企業永續
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|
V |
V |
|
V |
|
風險管理
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|
|
V |
V |
|
| 人力資源 |
|
V |
V |
|
V |
|
財務會計
|
|
V |
V |
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| 策略投資 |
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V |
V |
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| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
0 |
2 |
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